Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Tövsiyə olunanlar
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training
Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Qısamüddətli Kurslar
Banklarda dələduzluq və korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşkili
Mövzu qrupu: Risk
Kod: T219
Qiymət : 240 AZN


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Kursun müddəti

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

  • İdarə heyətinin üzvləri
  • Daxili audit, Uyğunluq (compliance), risk və hüquq xidmətlərinin rəhbərləri

Modullar

 

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Dələduzluq və korrupsiyaya qarşı mübarizənin mahiyyəti

  • Korrupsiyanın və dələduzluğun mahiyyəti
  • Korrupsiyanın və dələduzluğun növləri
  • Korrupsiyanı yaradan amillər
  • Korrupsiyanın yaratdığı risklər və problemlər

Modul 2. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində son illər ərzində görülmüş  institusional və qanunvericilik tədbirləri

  • Beynəlxalq əməkdaşlıq
  • Qanunvericilik
  • İnstitusional tədbirlər
  • Məsuliyyətlər

Modul 3. Bank işində istifadə olunan bankxarici dələduzluq üsulları və onlara qarşı tədbirlər

  • Sosial Mühəndislik Metodu
  • İnternet İnformasiya cinayətləri
  • Şəxsi məlumatların ələ keçirilməsi yolu baş verən dələduzluqlar
  • Pulların yuyulması məqsədi ilə baş verən dələduzluqlar
  • Kartlarla əlaqədar  dələduzluqlar
  • Digər dələduzluq üsulları
  • Dələduzluğa qarşı önləyici tədbirlər

Modul 5. Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində bank əməkdaşları tərəfindən istifadə edilən dələduzluq üsulları və korrupsiya 

  • Satınalmalarda korrupsiya
  • Kredit əməliyyatlarında korrupsiya
  • Kassa -hesablaşma əməliyyatlarında korrupsiya
  • Depozit əməliyyatlarında korrupsiya
  • Xəzinədarlıq əməliyyatlarında korrupsiya
  • Plastik kartlarla əməliyyatlarda korrupsiya
  • Digər korrupsiya formaları

Modul 6. Çirkli pulların yuyulması korrupsiya mənbəyi kimi 

  • Çirkli pulların yuyulması üzrə qanunvericilik
  • Şübhəli əməliyyatlarla iş
  • Çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya halları

Modul 7. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas önləyici mexanizmlər

  • Korporativ idarəetmə
  • Şəffaflıq
  • İstehlakçılarının hüquqlarının təmin edilməsi və maarifləndirmə
  • Daxili nəzarət sisteminin adekvatlığı
  • Bankdaxili maarifləndirmə

Son test

Əldə ediləcək nəticələr

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakılar haqqında biliklər əldə edəcəklər:

  • bankdaxili və bankxarici dələduzluğun mahiyyətini,
  • kənar dələduzlar tərəfindən bank müştərilərinin hesablarına müdaxilə üsullarını,
  • kənar dələduzluğun minimallaşdırılması yollarını,
  • korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyi,
  • bank əməkdaşları tərəfindən istifadə olunan dələduzluq və korrupsiya üsullarını,
  • korrupsiyanın mahiyyəti, növləri və mənbələrini,
  • korrupsiya üzrə qanunvericiliyi,
  • korrupsiyaya qarşı mübarizənin banklarda təşkilini,
  • banklarda korrupsiya üsulları və onlara qarşı mübarizə yollarını,
  • dələduzluğun və korrupsiyanın yaratdığı məsuliyyətləri,
  • çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya üsullarını və ona qarşı mübarizənin təşkilini.




© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün "Thomas" fərdlər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©IQ - Fərdi Sifariş ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi