Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training
Thomas


e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Qısamüddətli Kurslar
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər
Mövzu qrupu: Risk
Kod: T209
Qiymət : 200 AZN
Ekspertlər: Zaur Hacılı 


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Müddət

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

♦ Müştəri xidməti işçiləri

♦ Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün məsul işçilər

♦ Hüquqşünaslar və auditorlar

Modular

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar

♦ Mahiyyəti

♦ Əhəmiyyəti

♦ Çirkli pulların mənbələri

♦ Pulların yuyulması mərhələləri

♦ Pulların yuyulması yerləri

♦ Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar

Modul 2. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə yerli qanunvericilik

♦ Eyniləşdirmə və monitorinq

♦ Sənədlərin və məlumatların qorunub saxlanılması

♦ Risk əsaslı yanaşma tətbiqi

♦ Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi

♦ Hesabatlılıq

♦ Daxili nəzarət sisteminin yaradılması

♦ Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericliyin pozulmasına görə məsuliyyətlər

Yekun test

Əldə ediləcək nəticələr

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ Pulların yuyulmasının mahiyyətini,mənbələrini və mərhələlərini,

♦ PY/TMM sahəsində beynəlxalq normaları,

♦ PY/TMM sahəsində milli qanunvericiliyin tələblərini,

♦ PY/TMM  işini təşkilini,

♦ PY/TMM üzrə qanunvericliyin pulmasına görə məsuliyyətləri.





© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün "Thomas" fərdlər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©IQ - Fərdi Sifariş ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Tədris xidməti üzrə Biznes tərəfdaşlarımız Məsləhət xidməti üzrə Biznes Tərəfdaşlarımız
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi