Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər. Ön ofis işçiləri üçün.

Təlimin başlama tarixi: 23-01-2021

Qiymət: 200 AZN

bankların ön ofis əməkdaşları üçün onlayn təlim

Zaur Hacılı, Rauf Qarayev

4 saat (2 şənbə günü, 2 saatlıq təlim sessiyası)

Müştəri xidmətləri əməkdaşları və Hesablaşmalar sahəsində çalışan işçilər

Azərbaycan 

Təqdimat və ilkin test

 Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar və yerli qanunvericilik

• Mahiyyəti
• Əhəmiyyəti
• Çirkli pulların mənbələri
• Pulların yuyulması mərhələləri
• Pulların yuyulması yerləri
• Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar
• Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə yerli qanunvericilik
• Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericliyin pozulmasına
  görə məsuliyyətlər

Modul 2. Müştəri xidmətləri və hesablaşmalar zamanı pulların yuyulmasına qarşı mübarizə

• Eyniləşdirmə
• Verifikasiya
• Şübhəli əməliyyatlarla iş
• Hesabatlılıq
• Sənədlərin saxlanması

Yekun test

Sertifikasiya

• Pulların yuyulmasının mahiyyətini, mənbələrini və mərhələlərini,
• Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq normaları,
• Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyin
  tələblərini,
• Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyasını,
• Gündəlik əməliyyatlarda şübhəli əməliyyatlarla işi,
• Gündəlik əməliyyatlar barədə hesabatlığı.