
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər. Ön ofis işçiləri üçün.
Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu
Təlimin başlama tarixi: 23-01-2021
Qiymət: 200 AZN
bankların ön ofis əməkdaşları üçün onlayn təlim
ABTC ekspert qrupu:
Zaur Hacılı, Rauf Qarayev
Müddəti:
4 saat (2 şənbə günü, 2 saatlıq təlim sessiyası)
Kimlər üçün nəzərdə tutulub:
Müştəri xidmətləri əməkdaşları və Hesablaşmalar sahəsində çalışan işçilər
Dil:
Azərbaycan
Proqramın qısa məzmunu:
Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar və yerli qanunvericilik
- Mahiyyəti
- Əhəmiyyəti
- Çirkli pulların mənbələri
- Pulların yuyulması mərhələləri
- Pulların yuyulması yerləri
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə yerli qanunvericilik
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericliyin pozulmasına
görə məsuliyyətlər
Modul 2. Müştəri xidmətləri və hesablaşmalar zamanı pulların yuyulmasına qarşı mübarizə
- Eyniləşdirmə
- Verifikasiya
- Şübhəli əməliyyatlarla iş
- Hesabatlılıq
- Sənədlərin saxlanması
Yekun test
Sertifikasiya
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
- Pulların yuyulmasının mahiyyətini, mənbələrini və mərhələlərini,
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq normaları,
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyin
tələblərini,
- Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyasını,
- Gündəlik əməliyyatlarda şübhəli əməliyyatlarla işi,
- Gündəlik əməliyyatlar barədə hesabatlığı.