abtc.az

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər. Ön ofis işçiləri üçün.

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 23-01-2021

Qiymət: 200 AZN

bankların ön ofis əməkdaşları üçün onlayn təlim


ABTC ekspert qrupu:

Zaur Hacılı, Rauf Qarayev

Müddəti:

4 saat (2 şənbə günü, 2 saatlıq təlim sessiyası)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müştəri xidmətləri əməkdaşları və Hesablaşmalar sahəsində çalışan işçilər

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

 Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar və yerli qanunvericilik

  • Mahiyyəti
  • Əhəmiyyəti
  • Çirkli pulların mənbələri
  • Pulların yuyulması mərhələləri
  • Pulların yuyulması yerləri
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə yerli qanunvericilik
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericliyin pozulmasına
    görə məsuliyyətlər

Modul 2. Müştəri xidmətləri və hesablaşmalar zamanı pulların yuyulmasına qarşı mübarizə

  • Eyniləşdirmə
  • Verifikasiya
  • Şübhəli əməliyyatlarla iş
  • Hesabatlılıq
  • Sənədlərin saxlanması

Yekun test

Sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
  • Pulların yuyulmasının mahiyyətini, mənbələrini və mərhələlərini,
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq normaları,
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyin
    tələblərini,
  • Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyasını,
  • Gündəlik əməliyyatlarda şübhəli əməliyyatlarla işi,
  • Gündəlik əməliyyatlar barədə hesabatlığı.
Top