abtc.az

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər. Arxa ofis işçiləri üçün.

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 17-02-2021

Qiymət: 150

komplayns işçiləri üçün onlayn təlim


Müddəti:

Zaur Hacılı, Rauf Qarayev

Müddəti:

4 saat (2 gün, 2 saatlıq təlim sessiyaları)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Monitorinq agentlərinin uyğunluq (komplayns) əməkdaşları, Monitorinq agentlərinin auditorları, Monitorinq agentlərinin hüquqşünasları

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

 Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar və yerli qanunvericilik

  • Mahiyyəti
  • Əhəmiyyəti
  • Çirkli pulların mənbələri
  • Pulların yuyulması mərhələləri
  • Pulların yuyulması yerləri
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə yerli qanunvericilik
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericliyin pozulmasına
    görə məsuliyyətlər

Modul 2. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sistemləri və onların yoxlanması

  • Daxili nəzarət sistemləri
  • Risk əsaslı yanaşma
  • Şübhəli əməliyyatlarla işin təşkili
  • Təlimləndirmə
  • Hesabatlılıq
  • Sənədlərin saxlanması
  • Audit

Yekun test

Sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
  • Pulların yuyulmasının mahiyyətini, mənbələrini və mərhələlərini,
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq normaları,
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyin
    tələblərini,
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün daxili nəzarət sistemlərinin
    yaradılmasını,
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə işinin auditini.
Top