
Banklarda korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşkili
Təlimçi : Cavanşir Abdullayev
Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000
Qiymət: 200 AZN
8 saat (Həftə içi ardıcıl 2 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)
Kimlər üçün nəzərdə tutulub
İdarə heyətinin üzvləri, Daxili audit, Uyğunluq (compliance), risk və hüquq xidmətlərinin rəhbərləri
Azərbaycan
Proqramın qısa məzmunu
Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Dələduzluq və korrupsiyaya qarşı mübarizənin mahiyyəti
- Korrupsiyanın və dələduzluğun mahiyyəti
- Korrupsiyanın və dələduzluğun növləri
- Korrupsiyanı yaradan amillər
- Korrupsiyanın yaratdığı risklər və problemlər
Modul 2. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində son illər ərzində görülmüş institusional və qanunvericilik tədbirləri
- Beynəlxalq əməkdaşlıq
- Qanunvericilik
- İnstitusional tədbirlər
- Məsuliyyətlər
Modul 3. Bank işində istifadə olunan bankxarici dələduzluq üsulları və onlara qarşı tədbirlər
- Sosial Mühəndislik Metodu
- İnternet İnformasiya cinayətləri
- Şəxsi məlumatların ələ keçirilməsi yolu baş verən dələduzluqlar
- Pulların yuyulması məqsədi ilə baş verən dələduzluqlar
- Kartlarla əlaqədar dələduzluqlar
- Digər dələduzluq üsulları
- Dələduzluğa qarşı önləyici tədbirlər
Modul 5. Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində bank əməkdaşları tərəfindən istifadə edilən dələduzluq üsulları və korrupsiya
- Satınalmalarda korrupsiya
- Kredit əməliyyatlarında korrupsiya
- Kassa -hesablaşma əməliyyatlarında korrupsiya
- Depozit əməliyyatlarında korrupsiya
- Xəzinədarlıq əməliyyatlarında korrupsiya
- Plastik kartlarla əməliyyatlarda korrupsiya
- Digər korrupsiya formaları
Modul 6. Çirkli pulların yuyulması korrupsiya mənbəyi kimi
- Çirkli pulların yuyulması üzrə qanunvericilik
- Şübhəli əməliyyatlarla iş
- Çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya halları
Modul 7. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas önləyici mexanizmlər
- Korporativ idarəetmə
- Şəffaflıq
- İstehlakçılarının hüquqlarının təmin edilməsi və maarifləndirmə
- Daxili nəzarət sisteminin adekvatlığı
- Bankdaxili maarifləndirmə
Son test
Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakılar haqqında biliklər əldə edəcəklər:
- bankdaxili və bankxarici dələduzluğun mahiyyətini,
- kənar dələduzlar tərəfindən bank müştərilərinin hesablarına müdaxilə üsullarını,
- kənar dələduzluğun minimallaşdırılması yollarını,
- korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyi,
- bank əməkdaşları tərəfindən istifadə olunan dələduzluq və korrupsiya üsullarını,
- korrupsiyanın mahiyyəti, növləri və mənbələrini,
- korrupsiya üzrə qanunvericiliyi,
- korrupsiyaya qarşı mübarizənin banklarda təşkilini,
- banklarda korrupsiya üsulları və onlara qarşı mübarizə yollarını,
- dələduzluğun və korrupsiyanın yaratdığı məsuliyyətləri,
- çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya üsullarını və ona qarşı mübarizənin təşkilini.