Banklarda korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşkili

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN

8 saat (Həftə içi ardıcıl 2 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

İdarə heyətinin üzvləri, Daxili audit, Uyğunluq (compliance), risk və hüquq xidmətlərinin rəhbərləri

Azərbaycan 

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Dələduzluq və korrupsiyaya qarşı mübarizənin mahiyyəti

• Korrupsiyanın və dələduzluğun mahiyyəti
• Korrupsiyanın və dələduzluğun növləri
• Korrupsiyanı yaradan amillər
• Korrupsiyanın yaratdığı risklər və problemlər

Modul 2. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində son illər ərzində görülmüş  institusional və qanunvericilik tədbirləri

• Beynəlxalq əməkdaşlıq
• Qanunvericilik
• İnstitusional tədbirlər
• Məsuliyyətlər

Modul 3. Bank işində istifadə olunan bankxarici dələduzluq üsulları və onlara qarşı tədbirlər

• Sosial Mühəndislik Metodu
• İnternet İnformasiya cinayətləri
• Şəxsi məlumatların ələ keçirilməsi yolu baş verən dələduzluqlar
• Pulların yuyulması məqsədi ilə baş verən dələduzluqlar
• Kartlarla əlaqədar  dələduzluqlar
• Digər dələduzluq üsulları
• Dələduzluğa qarşı önləyici tədbirlər

Modul 5. Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində bank əməkdaşları tərəfindən istifadə edilən dələduzluq üsulları və korrupsiya 

• Satınalmalarda korrupsiya
• Kredit əməliyyatlarında korrupsiya
• Kassa -hesablaşma əməliyyatlarında korrupsiya
• Depozit əməliyyatlarında korrupsiya
• Xəzinədarlıq əməliyyatlarında korrupsiya
• Plastik kartlarla əməliyyatlarda korrupsiya
• Digər korrupsiya formaları

Modul 6. Çirkli pulların yuyulması korrupsiya mənbəyi kimi 

• Çirkli pulların yuyulması üzrə qanunvericilik
• Şübhəli əməliyyatlarla iş
• Çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya halları

Modul 7. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas önləyici mexanizmlər

• Korporativ idarəetmə
• Şəffaflıq
• İstehlakçılarının hüquqlarının təmin edilməsi və maarifləndirmə
• Daxili nəzarət sisteminin adekvatlığı
• Bankdaxili maarifləndirmə

Son test 

• bankdaxili və bankxarici dələduzluğun mahiyyətini,
• kənar dələduzlar tərəfindən bank müştərilərinin hesablarına müdaxilə üsullarını,
• kənar dələduzluğun minimallaşdırılması yollarını,
• korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyi,
• bank əməkdaşları tərəfindən istifadə olunan dələduzluq və korrupsiya üsullarını,
• korrupsiyanın mahiyyəti, növləri və mənbələrini,
• korrupsiya üzrə qanunvericiliyi,
• korrupsiyaya qarşı mübarizənin banklarda təşkilini,
• banklarda korrupsiya üsulları və onlara qarşı mübarizə yollarını,
• dələduzluğun və korrupsiyanın yaratdığı məsuliyyətləri,
• çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya üsullarını və ona qarşı mübarizənin təşkilini.