Bankalarda Anti Fraud Yönetimi ve Dolandırıcılığı Önleme Teknikleri

Proqramın qısa məzmunu:

Eğitimde; banka çalışanları ve üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık ve suistimal eylemlerinin gerek operasyonel risk gerekse de COSO İç Kontrol Modeli ve IIA’in Üçlü Hat Modeli yaklaşımlarının teorik altyapısı ile açıklanması ve katılımcıların “Anti-Fraud Yönetimi” konularında bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Eğitimin planlanmasında, Türkiye Bankalar Birliği’nin bu konudaki yayınları ile Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE)’nin “Uluslararası Fraud Denetçileri İnceleme Rehberi”nin analitik çerçevesine ilaveten uluslararası yayınlar da dikkate alınmıştır.

•           Yolsuzluk Teorisi
•        Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik Temel Düzenlemeler
•        Bankalarda Dolandırıcılık ve Suistimal Önleme Konularının COSO İç Kontrol Modeli ve Üçlü Hat Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi
•        Etik İlkeler, Risk Yönetimi, Hile Sorgulaması
•        Elektronik Bankacılık Kanallarına Genel Bakış

            o İnternet Bankacılığı

            o Mobil Bankacılık

            o Telefon Bankacılığı (Çağrı Merkezi)

            o ATM Bankacılığı

             o Üye İşyeri (POS)

•        Sosyal Mühendislik Kavramı

          o Sosyal Mühendisliğin Yaşam Döngüsü

          o Sosyal Mühendislikte Kullanılan Yöntemler

          o Sosyal Mühendisliğin Kurum Üzerine Etkileri

          o Sosyal Mühendislik ile İlgili Basında Çıkan Haber Analizleri

•        İnternet Bilişim Suçları

           o İnternet Dolandırıcılığı Çete Yapısı

           o Kişisel Bilgilerin İnternet Üzerinden Elde Edilmesi

           o Çağrı Merkezi ve Banka Şubesi Yoluyla Yapılan Müşteri Bilgi Değişikliği

           o Uluslararası Para Transferi Yapan Şirketler Dolandırıcılıkları

           o SWIFT Dolandırıcılıkları

•        Belge ve Bilgi Sahteciliği

           o Kimlik Belgeleri

•        Kartlı Ödeme Sistemleri Dolandırıcılıkları

           o ATM Dolandırıcılıkları

           o Kart Dolandırıcılıkları

           o Üye İşyeri Dolandırıcılıkları

           o Kurye Dolandırıcılıkları

           o Müşteri Suistimalleri/ Dolandırıcılıkları

           o Kart ile Yapılacak Dolandırıcılık Eylemlerinden Korunma

           o Müşterilerin Kart Hususunda Dikkat Etmeleri Gereken Konular

•        Çağrı Merkezi Hedefli Dolandırıcılıklar

           o Çağrı Merkezlerinden Verilen Hizmetler

           o Çağrı Merkezlerinde Müşteriyi Tanıma Kriterleri

           o Müşteri Bilgilerinin Elde Edilmesiyle Çağrı Merkezlerinin Aranması

•        Veri Sızıntısı Dolandırıcılıkları

           o Kurum İçindeki İyi ve Kötü Niyetli Çalışanlar

           o Kuruma Dışarıdan Yöneltilebilecek Hedefli Saldırılar

•        Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler
•        Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Alınması Gerekli Aksiyonlar

           o Bankalar Tarafından Alınması Gerekli Önlemler

           o Müşteriler Tarafından Alınması Gerekli Önlemler

           o Bilgi Güvenliği Kavramı

•        5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanun Uyarınca Yapılması Gerekenler