Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Qısamüddətli Kurslar
Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşməsinə qarşı mübarizə tədbirləri
Mövzu qrupu: Risk
Kod: T209
Qiymət : 300 AZN


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Müddət
12 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulur
Müştəri xidməti işçiləri
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün məsul işçilər
Hüquqşünaslar və auditorlar
Modullar
 
Təqdimat
Modul 1
Pulların yuyulmasının mahiyyəti və mərhələləri.
PY/TMM sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
PY/TMM sahəsində beynəlxalq sənədlər.
Azərbaycan Respublikasının PY/TMM sahəsində qanunvericilik sistemi
Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri
Sənədlərin saxlanması öhdəliyi
Məlumatların ötürülməsi
 Modul 2
Azərbaycan Respublikasının PY/TMM sahəsində institusional sistemi.
PY/TMM sahəsində məsuliyyət tədbirləri
PY/TMM sahəsində Maliyyə Monitorinq Xidmətinin normativ sənədləriŞübhəli əməliyyatlar üzrə biznes məşğələ
Əldə ediləcək nəticələr
Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:
Pulların yuyulmasının mahiyyətini,
PY/TMM sahəsində beynəlxalq prinsiplər və tövsiyələri,
PY/TMM sahəsində qanunvericiliyin tələblərini,
PY/TMM üzrə bankdaxili siyasət və proseduraların hazırlanmasını,
PY/TMM üzrə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin normativ sənədlərinin tələblərini.
 

 




© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi